'Ông trùm' sàn vàng ảo chiếm đoạt gần 3 triệu USD lãnh án - Doanh Trí

'Ông trùm' sàn vàng ảo chiếm đoạt gần 3 triệu USD lãnh án

Các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD của hàng trăm khách hàng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

 

Sáng 12-10, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án kinh doanh sàn vàng trái phép, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm người xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG).

 
Ông trùm sàn vàng ảo chiếm đoạt gần 3 triệu USD lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Phạm Đức Tài (39 tuổi, nhân viên Công ty IG) và Lưu Công Khánh (36 tuổi, nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa) cùng mức án 22 năm tù về hai tội “Kinh doanh trái phép” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về một trong hai tội danh nói trên.

Hồ sơ vụ án cho thấy từ tháng 10-2013 đến tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa (Hà Nội), sau đó để anh rể của mình đứng tên đại diện pháp nhân rồi lần lượt mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng Internet.

Hai đối tượng cùng các đồng phạm với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin, thu hút khách hàng đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng rằng Công ty IG là đại lý môi giới của Napmig.

Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Mỗi khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu) để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2013 đến năm 2015 đã có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra gần 3 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không có thật. Tạo ra các khoản tiền như vậy mục đích của các bị cáo là để khách hàng tin tưởng và tham gia kinh doanh.

Tài liệu điều tra xác định, có 140 khách hàng ở Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD. Số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD .

Bên cạnh đó, Phạm Đức Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỉ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỉ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép.

Theo Phúc Bình

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

Nhiều cách dạy của phụ huynh, thầy cô giáo đang vi phạm pháp luật

Nhiều cách dạy của phụ huynh, thầy cô giáo đang vi phạm pháp luật

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện, trong đó nhiều cha mẹ, thầy cô sử dụng các biện pháp trừng phạt thân thể trẻ. Điều này đang vi phạm pháp luật và gây tổn hại đến sự phát triển tâm-thể-trí của trẻ em.

Đẩy mạnh thanh kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Đẩy mạnh thanh kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

Đó là một trong những thông tin được Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 18/10 tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra nhằm đánh giá công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Theo số liệu của Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Cảnh báo nhiều “doanh nghiệp ma” tìm đối tác từ Việt Nam

Cảnh báo nhiều “doanh nghiệp ma” tìm đối tác từ Việt Nam

Một số kẻ lừa đảo đã mạo danh những công ty có đăng ký hoạt động hợp pháp ở Hà Lan để giao dịch lừa đảo các doanh nghiệp Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, thời gian vừa qua Thương vụ đã điều tra tính xác thực và tồn tại của một số doanh nghiệp Hà Lan và một số vụ việc doanh nghiệp Việt Nam sau khi ký hợp đồng, thanh toán trước 10-30% thậm chí có trường hợp trả trước 100% tiền hàng nhưng không nhận được hàng giao như đã thỏa thuận, hoặc mất liên lạc…

Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính. Đồng thời có các giải pháp tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Xác định trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, khởi kiện.

Việt Nam nhận chức Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất 2019

Việt Nam nhận chức Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất 2019

PGS.TS Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa đại diện cho Việt Nam đón nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái Đất 2019 – CEOS Chair 2019. Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất (CEOS) được thành lập vào năm 1984, là cơ quan đầu mối phối hợp các hoạt động quốc tế liên quan đến không gian và quan trắc Trái đất. CEOS khuyến khích tương tác, hỗ trợ và bổ sung giữa các hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất thông qua việc phối hợp lập kế hoạch, thúc đẩy truy cập dữ liệu không phân biệt đối xử, thiết lập tiêu chuẩn dữ liệu, và phát triển dữ liệu tương thích với các sản phẩm, dịch vụ, và ứng dụng.

Thêm đối tượng được miễn học phí

Thêm đối tượng được miễn học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.